سوالات مرتبط با " مجازات فعالیت در فارکس , فارکس , پولشویی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " مجازات فعالیت در فارکس , فارکس , پولشویی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " مجازات فعالیت در فارکس , فارکس , پولشویی " مشاهده کنید.

آیا با ارسال شماره حساب یا کارت و واریز مبلغی به حسابمان میتوانیم مجرم قلمداد شویم؟
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا...
مشاهده
قانون مبارزه با پولشویی
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آ...
مشاهده
فارکس
سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پولشویی متوجه این قیمت عجیب نمیشه چون طرف دانشجو هست. کلا سقف برداشت در ماه چقدر میتونه باشه (تا اداره پولشویی متوجه این خانم نشه؟)...
مشاهده
فارکس
سلام شخصی به من 20 میلیون پول داد که در فارکس کار کنم و این 20 میلیون و به حساب من واریز کرد ولی من 20 میلیون از دست دادم اما طی 3 ماه 20 میلیون و به حساب بانکی ایشون واریز کردم، بعد 40 میلیون به حساب کاربری خودش در فارکس واریز کرد و به حساب کارگزار واریز کرد و به حساب بنده واریز نکرد و فقط رمز و اک...
مشاهده
پولشویی
سلام، وقت بخیر.
اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا...
مشاهده
پولشویی
با سلام و احترام
در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد...
مشاهده
انتقال چک
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟...
مشاهده
فارکس
با سلام شخصی که از همکاران خانم بنده در اداره هستن از من 50 میلیون پول گرفتن که در فارکس سرمایه گذاری کنن البته وجه مستقیم به حساب ایشون واریز نکردم و الان که حدودا یک سال میگذره میگه حساب صفر شده و اگر اکانت و موجودی در فارکس داری با حساب خودت برات معامله میکنم و اونجا با پول خودت جبران میکنم برات ...
مشاهده
جابجایی پول
با سلام
ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم .
حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم .
آیا این پولشویی هست؟...
مشاهده
پولشویی با حساب بانکی
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک...
مشاهده
فارکس
سلام علیکم
اگر من به عنوان یک شخص حقیقی و با میل و اراده خودم بصورت شخصی در بازارهای مالی بین الملل (فارکس) در بروکر خارج از کشور فعالیت کنم و عواقب ناشی از اقدام خود را اعم از سود یا زیان را پذیرفته و هیچ ادعایی نداشته باشم آیا کار من غیر قانونی بوده و مشمول مجازات خواهم شد یا خیر؟
من ا...
مشاهده
پولشویی
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون...
مشاهده
پولشویی
با سلام و خسته نباشید
عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... .
حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرد...
مشاهده
پولشویی
مدت یکسال در شرکتی مشغول بکار بودم مدیرعامل هرماه مبلغ 200 میلیون تومان از طریق چک به حسابم واریز می کردند بعد شماره حساب می دادند من پول را انتقال می دادم به اشخاص دیگر آیا برای من مشکل ایجاد می شود باید به سازمان یا نهادی این کار را اعلام کنم؟...
مشاهده
شکایت پولشویی در معاملات
سلام
خواهشاً باید چکار کرد؟
فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله‌ خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و با...
مشاهده
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد...
مشاهده
پولشویی
ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟...
مشاهده
فارکس
سلام آیا فعالیت و درآمد زایی در فارکس جرم محسوب میشود؟...
مشاهده
پولشویی و قرارداد کارگزاری تامین کالا
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟
در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی ...
مشاهده
آیا معامله در بازار فارکس قانونی است؟
سلام
معامله در بازار فارکس قانونی است؟...
مشاهده
پولشویی
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که اسمش را نمیارم الان اقدام به واریز پول های زیادی به گفته خودشان به اشتباه برای من کرد و بعد از یکسال درخواست عودت پول را دارند من فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوان شکایت کرد یا من باید پول ها را به شرکت برگردانم ؟...
مشاهده
پولشویی
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که الان اسمش را نمیارم سال گذشته اقدام به واریز پول های زیادی به حساب من کرد که به گفته خودشان به اشتباه بوده و الان بعد یکسال پول را پس میخواهند من مقداری از آن را خرج کردم فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوانم از آنها شکایت کنم یا باید پول را عودت بدهم؟...
مشاهده
فارکس
سلام ، خرداد 1402 شخصی بنام ع.ز ی که در یوتیوب آموزش فارکس میداد پیشنهاد سبدگردانی داد و من هم که اعتماد کرده بودم صد میلیون براش واریز کردم که تبدیل به تتر کنه و برام سبد گردانی کنه ، یک ماه هفت میلیون بابت سود اون ماه ریخت بحساب ماه بعد گفت در صرافی که ترید میکرده یه مشکلی پیش آمده و کل حساب لیکوئ...
مشاهده
فارکس
سلام من ترید کردم برای یه شرکتی قرارداد فرستادن من محضری امضا کردم همراه مدارک خودم براشون فرستادم الان ضرر شده بعد یه سال که زمان قرار داد تموم شده شکایت کردن
پای خودشون گیر نیس حساب پم بود سرمایه گذاری بود و به اسم خودشون .....
مشاهده
مدیریت حساب فارکس
با سلام
من مبلغ 2000دلار رو به یک نفر دریک کانال تلگرامی که در زمینه سیگنال و مدیریت حساب فارکس کار می کنه سپردم و روز اول و دوم سود کرد و سهم پولش رو به حسابش واریز کردم اما روز سوم حساب و سه روز روی حساب ما کار کرد اما تمام پول ما رو از بین برد
در صورتی که توی کانال با شرایط دو برابر...
مشاهده
پولشویی اینترنتی
سلام
من تو کانال قیمت دلار آزاد یه تبلیغ دیدم که گفته بود چون بانک مرکزی محدودیت خرید بیش از 25 میلیون برای خرید ارز دیجیتال با یک کارت بانکی ایجاد کرده ما روزی 25 میلیون برای شما میفرستیم و شما در ازای خرید روزانه ارز دیجیتال به مبلغ 25 میلیون برای ما روزی 1 میلیون دریافت میکنید من هم وارد کا...
مشاهده
پولشویی
سلام وقت بخیر من یک کارت هدیه داشتم برای بلیط قطار از یکی از سایت ها باهاش بلیط قطار خریدم و از سایت راه آهن کنسل کردم 10 درصد کم کرد و پول نقد برای من واریز کرد میخواستم بدونم این کار هم پولشویی محسوب میشود؟با تشکر از سایت خوبتون...
مشاهده
پولشویی
سلام، برای اخذ مبلغ با رقم بالا بعنوان بدهی شخصی، چطور میشود واریز نمود که شامل پولشویی نشه؟...
مشاهده
معامله فارکس
سلام
کسی بمن مبلغ یک میلیارد تومان داد که براش توی فارکس کار کنم متاسفانه ضرر شدو قراردادی هم بین ما امضا نشد و ایشان درخواست سفته کردن که من بعد از ضرر قبول نکردم الان ایشان شکایت کردن و درخواست مطالبه وجه نمودن و حساب منو بستن ،ایا راهی هست که بمن کمک کنه یا خیر چون پولشون کلا ضرر شده...
مشاهده
پولشویی و کلاهبرداری
با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن کلاهبرداری و پولشویی کرده بودن به نام من. 2 هفته بعد برام ابلاغیه اومد به نام پولشویی و کلاهبرداری. قضیه رو به بازپرس گفتم که درسته به نام من بوده ولی ...
مشاهده
صفحه بعد 1234 صفحه قبل
ورود / ثبت‌نام